欧意交易所(OKX)于1月20日发布公告,宣布其私密交易通道正式接入新一代反欺诈风控系统。该系统内置资金追溯模块,可在用户执行场外交易时,自动对收发地址进行涉诈标签匹配和链上行为分析。据公告披露,系统上线24小时内即成功识别并拦截一笔高达500万USDT的涉诈转账,相关交易已被暂停,资金被临时冻结,并已启动与属地公安部门的联动处置程序。OKX安全负责人表示:“私密交易不应成为黑产避风港,我们已将反洗钱规则嵌入交易全链路,确保每一笔USDT从挂单到交割都经过合规筛查。”

此次升级是欧意交易所2025年第一季度安全计划的一部分。据官方数据,过去6个月,OKX累计通过风控系统拦截涉诈、涉赌资金超过3200万USDT,场外交易投诉率下降67%。私密交易通道是目前OTC市场的主流方式,占交易所日均交易量的15%以上。欧意此次率先在私密场景引入资金追溯,被行业视为“场外交易合规化的重要一步”。HashKey Capital分析师指出,头部交易所通过技术手段切断黑产资金流向,将提升整个生态的信任基石。目前,该功能已向所有白名单用户开放,交易方需完成人脸识别及地址确认后方可进行大额汇划。后续欧意计划将该系统扩展至跨链交易和NFT场外市场。